Yhtiökokous

Yhtiökokous 2025

Varsinainen yhtiökokous 2025

Varsinainen yhtiökokous 2025 pidettiin tiistaina 8.4.2025 kello 14.00 (Suomen aikaa) Helsingissä Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Avointa verkkolähetystä olivat tervetulleita seuraamaan myös muut kuin yhtiön osakkeenomistajat.

Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa alla kohdasta "Yhtiökokouksen tallenne".

 

Yhtiökokouksessa käsitellyt asiat

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
20. Kokouksen päättäminen



Yhtiökokouksen tallenne

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2025

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2025

 

Yhtiökokousmateriaalit

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake 

Valtakirja 

Tietosuojaseloste

Palkitsemispolitiikka

Vuosikertomus 2024, sisältää palkitsemisraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (PDF)

Vuosikertomus (ESEF, XHTML)

Palkitsemisraportti 2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024