Yhtiökokous
Yhtiökokous 2025
Varsinainen yhtiökokous 2025
Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.4.2025 kello 14.00 (Suomen aikaa) Helsingissä Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.4.2025 kello 14.00 (Suomen aikaa) Helsingissä Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.30 (Suomen aikaa).
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Tarkempia tietoja ennakkoon äänestämisestä on esitetty yhtiökokouskutsun kohdassa C. 2.
Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Avointa verkkolähetystä ovat tervetulleita seuraamaan myös muut kuin yhtiön osakkeenomistajat.
Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää muita kuin tässä kappaleessa jäljempänä tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja toimitusjohtajalle kirjallisesti kokouksessa asialistan kohdan 6. toimitusjohtajan katsauksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta.
Verkkolähetyksen tallenne on saatavilla tällä sivulla yhtiökokouksen jälkeen, viimeistään 22.4.2025.
Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouskutsu sisältää hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Ilmoittautuminen ja osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2025 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.2.2025 kello 10.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.4.2025 kello 16.00 (Suomen aikaa) mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 14.2.2025 kello 10.00–1.4.2025 kello 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana.
Ilmoittautua ja ennakkoäänestää voi:
- sähköisesti sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä
- sähköpostitse toimittamalla tällä sivulla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2025, kello 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 (Suomen aikaa).
Yhtiökokousmateriaalit
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024
Hallitukseen ehdolla olevat
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Jesse Maula, Henna Mäkinen ja Katarina Cantell. Tero Ojanperä on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Sebastian Nyström.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Harry Braden uudelleen puheenjohtajaksi ja Jesse Maulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet
Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Sebastian Nyström
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Jesse Maula, Henna Mäkinen, Katarina Cantell ja Sebastian Nyström ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harry Brade on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Lamy Oy:stä.