siili.com -> siili.com ->
FI / EN

Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Yhtiöllä on hallituksen tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Tarkastuvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä ja HR-valiokuntaan hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen vain kaksi (2) jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. 

HarryBrade

Keskeinen työkokemus

Lamy Oy, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja 2004–
GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003–2006
Nokia Networks Oyj, myynti- ja markkinointipäällikkö 1997–2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet

Silo ai, hallituksen jäsen 2019–
Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 2018–
Combinostics Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–

Riippumaton yhtiöstä
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
AnuNissinen

Keskeinen työkokemus

Viestilehdet Oy, toimitusjohtaja 2020–
Digma Design Oy, toimitusjohtaja 2016–2020
Era Content Oy, toimitusjohtaja, osakas 2014–2016
Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja 2011–2013
Sanoma Entertainment Oy (Swelcom Oy), toimitusjohtaja 2008–2011
Welho, Toimitusjohtaja 2004–2008

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

DNA, Hallituksen jäsen 2010–2012, 2014–2019
Viestilehdet Oy, Hallituksen jäsen 2015–2020
Suomen Elokuvasäätiö sr, Hallituksen jäsen 2017–2019
Suomen Messut, Hallituksen jäsen 2018-
Rantalainen Group, Hallituksen jäsen 2018–
Teosto, hallituksen neuvonantaja

 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
KatiHagros

Keskeinen työkokemus

Aalto-yliopisto, CDO 2016– 
KONE Oyj, Tietohallinto- ja kehitysjohtaja 2010–2016 
Nokia Oyj, Vice President, IT 2007–2009 
Nokia Oyj, Vice President, Quality 2004–2007 
Nokia Mobile Phones, Asia
Pacific, Director, Strategy 2002–2004 
Nokia Mobile Phones, eri johtotehtävissä logistiikassa ja sähköisessä liiketoiminnassa 1997–2002 

Merkittävimmät luottamustoimet 

Eezy Plc, hallituksen jäsen 2019–
Tokmanni Oyj, hallituksen jäsen 2016–
Nixu Oyj, hallituksen jäsen 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
TeroOjanpera

Keskeinen työkokemus

Silo.AI, toimitusjohtaja 2017–2019
Visionplus, toimitusjohtaja 2012-2017 ja perustajaosakas
Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä 1990–2011

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

OP Osuuskunta, hallituksen jäsen 1.7.2020– 
Silo.AI, hallituksen puheenjohtaja 2019–
Visionplus, hallituksen puheenjohtaja 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2020