Yhtiökokous
Yhtiökokous 2024
Varsinainen yhtiökokous 2024
Varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin keskiviikkona 3.4.2024 kello 14.00 (Suomen aikaa) Helsingissä Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Avointa verkkolähetystä olivat tervetulleita seuraamaan myös muut kuin yhtiön osakkeenomistajat.
Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa alla kohdasta "Yhtiökokouksen tallenne".
Yhtiökokouksessa käsitellyt asiat
Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen
Yhtiökokouksen tallenne
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouksen pöytäkirja ja päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2024
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2024
Yhtiökokousmateriaalit
Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2023