Yhtiökokous
Yhtiökokous 2023
Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023
Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 30.3.2023 kello 14.00
Siili Solutions Oyj:n järjesti varsinaisen yhtiökokouksen, joka pidetttiin torstaina 30.3.2023 klo 14.00 Helsingissä Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
Osakkeenomistajat käyttivät äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Avointa verkkolähetystä olivat tervetulleita seuraamaan myös muut kuin yhtiön osakkeenomistajat. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää muita kuin tässä kappaleessa jäljempänä tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetaty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetyksen tallenne on saatavilla tällä sivulla.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen